電話已欠費詐財2500萬元 廣東破獲一詐騙團伙

　　廣東警方輾轉7省十余市打掉境內外勾結專業(yè)電話詐騙團伙。

　　詐騙涉案金額高達人民幣2500萬元，18名犯罪嫌疑人落網，其中10人為境外分子，該團伙境內黑手被全部斬斷。

　　近 日，深圳市福田警方在全省“創(chuàng)平安、迎國慶”重點打擊行動中，發(fā)現(xiàn)一個跨境專業(yè)電話詐騙團伙。在省公安廳指導下，福田警方輾轉云南、貴州、陜西、湖南、廣 東等7省十多個城市，追擊千余公里，經過兩個多月艱苦偵查，連殲境外電話詐騙集團設在境內的3個分支機構，共抓獲犯罪嫌疑人18人（境外人員10人）。

　　記者從警方了解到，警方有證據(jù)證實該集團在全國實施的案件近300宗，涉案金額達人民幣2500余萬元。僅深圳市目前就已核證破案近33宗，總涉案金額人民幣650多萬元。

　　警方調查

　　輾轉7省16地市調查

　　在接獲受害人的報案之后，深圳市公安局福田分局立即組成專案組對案件進行調查。

　　警方發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內發(fā)生的十多宗電話詐騙案件都與這個犯罪團伙有關，以上大部分案件中犯罪嫌疑人利用跨境網絡電話“任意顯號”功能更改來電顯示為020110、02095533等公眾熟悉的電話，冒充廣州市公安機關工作人員實施詐騙。

　　專 案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行賬號分布在云南、貴州、陜西、廣東等4個省的7個城市，共103個賬號，犯罪嫌疑人先利用網上銀行在境外進行網上轉賬操作，將涉案款項逐 一分流到事先開設好的各個涉案賬號內，并在珠海、東莞、中山、河南周口、湖南長沙、衡陽等地的ATM柜員機快速取出現(xiàn)金。警方調查分析，涉案團伙是一個龐 大的境內外勾結電話詐騙團伙。

　　除了在境內取錢轉存外，該團伙使用的是跨境網絡電話，涉案銀行卡也是從網上購買，通過網上銀行分流贓款轉賬的地址也在境外。

　　經過兩個多月的調查，專案組轉戰(zhàn)6省16個地市，終于發(fā)現(xiàn)犯罪團伙馬腳，查出線索，初步確定境內犯罪嫌疑人主要分布在河南周口、廣東東莞、珠海和福建廈門等地。警方最終鎖定該團伙境內外相關嫌疑人活動范圍。

　　抓捕行動

　　3市同時動手斬斷詐騙黑手

　　7月13日，深圳警方發(fā)現(xiàn)河南周口、東莞兩地取款的嫌疑人已返回東莞。7月15日下午，辦案民警在東莞厚街某酒店抓獲嫌疑人盧某強等5人，繳獲作案銀行卡76張、手機5部、汽車1部及賬本等一批涉案物品，凍結涉案贓款70余萬元人民幣。

　　經查，犯罪嫌疑人交代了其實施電話詐騙的犯罪事實，并且供認，他們均是聽從境外男子“阿坤”、“阿龍”、“阿佑”的指示。

　　7月16日下午4時，警方在珠海市拱北某花園9棟213房抓獲嫌疑人高某佑（外號“阿佑”，男，26歲，境外人員）。專案組乘勝追擊，7月18日晚，在珠海市某花園旁將負責在中山市提取詐騙贓款的嫌疑人周某光（外號“阿光”，男，25歲，廣東人）抓獲。[page]

　　7月30日晚10時許，警方將在長沙某酒店卡拉OK廳內喝酒的6名境外嫌疑男子一舉抓獲，并現(xiàn)場查扣涉案贓款現(xiàn)金人民幣4萬余元、作案手機17部。經審查，警方又繳獲了該團伙作案用的各種銀行卡281張及寫滿銀行卡卡號和密碼的文本資料17頁。

　　至此，該境內外勾結的電話詐騙團伙境內組織被全部瓦解。

　　作案手法

　　假冒電信公安來電

　　“您 好，你的電話已欠費，現(xiàn)正幫你轉接服務專員”，2009年5月19日下午1時許，家住深圳市福田區(qū)的老俞在家里的固定電話接到一個奇怪的欠費通知電話。電 話中，一名自稱電信服務人員的人告訴老俞他家電話欠費人民幣3000多元，無法使用，經過查詢，事主身份資料泄露，需要立即報警。

　　老俞還沒反應過來，一個號碼為020110的電話又打入他家的固定電話，自稱是公安人員的嫌疑人不耐煩地告訴老俞他被卷入一宗經濟案件，涉嫌洗錢犯罪。隨后，一名自稱銀行工作人員又告訴老俞，為安全起見，要求其將銀行存款轉賬至保密賬號。

　　懵懵懂懂的老俞在對方連蒙帶嚇的勸說下稀里糊涂將150多萬元人民幣現(xiàn)金轉入對方賬號。

　　當晚7時許，老俞發(fā)覺被騙，立即報案。

　　分工嚴密

　　境外打電話境內取現(xiàn)

　　經 警方初步調查，6名被抓獲的境外人員的共同上家是在臺灣的“周董”（真名陳某利，男，40歲，境外人員，是境外網絡電話語音詐騙集團的首腦，該集團有近 50多人）、“高先生”（與陳某利同屬境外語音詐騙集團的主犯）、余某欽（男，32歲，境外人員，專門負責在境外對贓款進行網上銀行分流）、“阿福”（真 名葉某民，男，47歲，境外人員，是境內兩個取錢團伙的直接上家）等境外犯罪嫌疑人。

　　境外方面主要負責撥打跨境網絡電話詐騙及網上銀行轉賬分流贓款，黃某昆、陳某羽等人負責在內地取款、存錢。至今，該犯罪團伙中負責在國內指揮、組織、取款、轉賬的18名犯罪團伙成員已被福田警方全部擒獲并刑事拘留。

　　警方介紹，這次破獲的電話詐騙團伙的最大特點在于境內外勾結，分工專業(yè)。

　　團伙內部分為4個專業(yè)犯罪機構，為逃避打擊，將首腦、電話詐騙實施機構、銀行轉賬等機構設在境外，而取現(xiàn)、套現(xiàn)等機構設在國內。

　　4個專業(yè)機構分別是：

　　一、電話詐騙實施機構?？偛吭O在境外，由陳某利、“高先生”親自操控，人數(shù)在50人以上。制定周密的通話流程，有人冒充公安人員，有人冒充電信工作人員，有人冒充銀行工作人員，一環(huán)扣一環(huán)，流水作業(yè)，欺詐性極大。

　　二、銀行開卡機構。嫌疑人在國內活動，由“阿福”操控，人數(shù)約在10人以上，成批量開設銀行賬號用于作案，由專門的取款人員在ATM柜員機提取現(xiàn)金。

　　三、銀行轉賬機構。嫌疑人在國內和境外兩地活動，余某欽負責境外網上分流，“阿福”負責國內轉賬，人數(shù)約在10人以上。通過網上銀行，24小時不間斷分流詐騙得手的資金。

　　四、柜員機套現(xiàn)機構。嫌疑人在國內活動，由蘇某隆負責操控，人數(shù)約在15人以上。接到轉賬人員的指令，通過各地ATM柜員機快速提取現(xiàn)金。嫌疑人經過專門訓練，操作嫻熟，最快一次100張卡30分鐘內提取了50萬元現(xiàn)金。