鵬遠(yuǎn)光電董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆

挖貝網(wǎng)訊 1月4日消息，近日鵬遠(yuǎn)光電（430688）發(fā)公告稱臨時(shí)股東大會(huì)于2016年12月30日審議并通過：選舉朱立秋、朱立波、董勤會(huì)、張寅、高麗紅為公司第二屆董事會(huì)董事，任期至第二屆董事會(huì)屆滿。選舉王玲、張昕為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工大會(huì)選舉出的職工代表監(jiān)事龐寶華共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

職工代表大會(huì)于2016年12月14日審議并通過：選舉龐寶華為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與非職工代表監(jiān)事王玲、張昕組成第二屆監(jiān)事會(huì)，任期至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

董事會(huì)于2016年12月30日審議并通過：選舉朱立秋為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；續(xù)聘朱立秋為公司總經(jīng)理；續(xù)聘董勤會(huì)為公司副總經(jīng)理；續(xù)聘劉本偉為公司副總經(jīng)理；聘任張寅為公司研發(fā)總監(jiān)；聘任高麗紅為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任謝志超為公司信息披露負(fù)責(zé)人，任期均至第二屆董事會(huì)屆滿。

監(jiān)事會(huì)于同日審議并通過：選舉王玲為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

據(jù)了解，朱立秋持有鵬遠(yuǎn)光電33.64%股份，朱立波持有鵬遠(yuǎn)光電9.35%股份，董勤會(huì)持有鵬遠(yuǎn)光電0.02%股份，張寅、高麗紅、龐寶華、張昕、謝志超、顧長(zhǎng)河、唐國(guó)慶、李大湧不持有鵬遠(yuǎn)光電股份，劉本偉持有鵬遠(yuǎn)光電0.02%股份，王玲持有鵬遠(yuǎn)光電0.01%股份，周光啟持有鵬遠(yuǎn)光電0.02%股份，因公司第一屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，進(jìn)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的換屆選舉。

鵬遠(yuǎn)光電表示此次換屆選舉符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，上述任免后，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)符合法定要求。此次換屆選舉未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利的影響。

據(jù)挖貝新三板研究院資料顯示，朱立秋，女，出生于1967年11月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，美國(guó)圣路易斯大學(xué)MBA碩士、中央黨校MBA、清華大學(xué)EMBA高級(jí)工商管理碩士。1989年7月至1993年12任大興安嶺地區(qū)房產(chǎn)局國(guó)家干部工程師，1994年1月至1994年12月任秦皇島市長(zhǎng)城建筑設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)師，1998年1月至2013年12月任河北鵬遠(yuǎn)裝飾集團(tuán)工程有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2001年12月至2013年12月任秦皇島市鵬遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2003年7月至2013年12月任秦皇島鵬遠(yuǎn)高校后勤服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理。2006年4月至2013年12月任秦皇島鵬遠(yuǎn)光電子科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2013年12月至今，任河北鵬遠(yuǎn)光電股份有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。主要社會(huì)職務(wù)：2013年1月第十二屆全國(guó)人大代表、2013年4月第十二屆秦皇島市政協(xié)常委、2008年1月至2013年1月第十屆河北省政協(xié)常委、2008年3月至2013年3月第十一屆秦皇島市政協(xié)常委、2005年1月至2008年1月第九屆河北省政協(xié)委員、2004年3月至2008年3月第十一屆秦皇島市政協(xié)常委、2003年3月至2004年4月第十屆秦皇島市政協(xié)常委。河北省總商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秦皇島市工商聯(lián)副主席、河北省工業(yè)和信息化協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秦皇島市民企聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、秦皇島市優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、秦皇島市建筑裝飾協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)秦皇島商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

朱立波，出生于1969年11月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于黑龍江省財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院，?？茖W(xué)歷。1992年7月至1997年12月任大興安嶺地區(qū)房產(chǎn)局財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)；1998年1月至2013年12月任河北鵬遠(yuǎn)裝飾集團(tuán)工程有限公司監(jiān)事；2001年12月至2013年12月任秦皇島市鵬遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事；2003年7月至今任秦皇島鵬遠(yuǎn)高校后勤服務(wù)有限公司監(jiān)事；2006年4月至2013年12月任秦皇島鵬遠(yuǎn)光電子科技有限公司監(jiān)事；2009年5月至2013年12月任秦皇島錦通建筑工程有限公司監(jiān)事；2013年12月至今任河北鵬遠(yuǎn)光電股份有限公司董事；2013年12月至今任河北鵬遠(yuǎn)裝飾工程集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、秦皇島市鵬遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理、秦皇島錦通建筑工程有限公司總經(jīng)理。主要社會(huì)職務(wù)：2011年第七屆秦皇島市海港區(qū)政協(xié)委員、2012第八屆秦皇島市海港區(qū)政協(xié)委員。